De acuerdo a la Fiscalía General de la república (FGR), en materia de lavado de dinero, las organizaciones criminales desarrollan técnicas y métodos para realizar operaciones inusuales con fondos de procedencia ilícita.
Tipologías:
Uso de personas jóvenes para enviar dinero al extranjero proveniente del narcotráfico.
Empresas con operaciones internacionales utilizan su actividad lícita para lavar dinero.
Desarrollo de bienes raíces con dinero ilícito.
Abuso de sindicatos para lavar dinero
Estructura corporativa simula operaciones para lavar dinero ilícito