- Se identificó que entre 2019 y 2020, ocho empresas mexicanas utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras creadas en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela por un monto de 64 millones de dólares.
Red de corresponsales
En los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) surgió una nueva red de empresas para el envío de alimentos de México a Venezuela, sin embargo, esto se frenó cuando EEUU desmanteló un esquema de lavado de dinero el cual, involucraba a empresarios como el caso del colombiano con nacionalidad venezolana, Alex Saab.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Saab, es un presunto prestanombres y operador financiero del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
Asimismo, se identificó que entre 2019 y 2020, ocho empresas mexicanas con domicilios en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y la zona metropolitana de la Ciudad de México, utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras creadas en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela por un monto de 64 millones de dólares (más de 1,200 millones de pesos) de acuerdo con los registros de comercio exterior.
“En registros consultados por MCCI consta que entre 2016 y 2018, dos empresas ligadas a Saab (Group Grand Limited y Asasi Food) y una atribuida a López Bello (Postar Intertrade) habían intervenido en la compra de alimentos a diez empresas mexicanas con valor cercano a los 700 millones de dólares para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela, mejor conocidos como los CLAP”
Fue así, que en 2018 se suspendieron las operaciones de dichas compañías, después de que investigaciones periodísticas evidenciaron que los alimentos enviados desde México para las despensas CLAP eran de mala calidad o bien, fueron vendidas al gobierno venezolano con sobrecosto en un supuesto esquema de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal.
El surgimiento de una nueva red de envío de alimentos de México a Venezuela
De esta forma, surgió una nueva red, a través de importadoras señaladas de servir como intermediarias de empresarios muy cercanos al dictador Maduro, así como de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
De acuerdo con MCCI, entre las empresas mexicanas que entre 2019 y 2020 utilizaron esa estructura de importadoras, cuatro se encuentran establecidas en Fresnillo, Zacatecas, en la huasteca de Veracruz y en la alcaldía de Iztapalapa, en la CDMX, cuyos socios han emprendido negocios conjuntos con Patricia Mundarain Guzmán, quien fue acusada de haber participado en un esquema de desvío de fondos públicos en Venezuela, junto con Esneidy Mayerling Villanueva Medina, esposa del ex alcalde chavista Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, también acusado de corrupción.
MCCI, informó el pasado 6 de agosto que Marín Sanguino se estableció en México y junto con su esposa, creó tres empresas farmacéuticas y de petróleo, una de ellas ya tiene un contrato en el actual gobierno federal para abastecer 361 mil cubrebocas al IMSS.
“Esta segunda red de envío de alimentos a Venezuela operó hasta mediados de 2020, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que había iniciado una investigación a empresas y empresarios mexicanos que supuestamente formaban parte de -una red secreta- del régimen de Maduro para evadir sanciones por lavado de dinero”
Los envíos de alimentos de México a Venezuelase frenaron tras el anuncio del Departamento del Tesoro que se realizó en junio del año pasado y fue así que en 2021, la red de intermediarias no tuvo ninguna transacción comercial.
De acuerdo con la investigación de MCCI, fue la organización venezolana ArmandoInfo, las empresas Mass Joy Industries Limited, Million Rise Industries y Shinning Capital International, afincadas en Hong Kong, fueron utilizadas por empresarios cercanos al chavismo para obtener contratos millonarios de suministro de alimentos del gobierno venezolano.
Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha identificado como “fantasma” o simuladora de operaciones a B-Eminent Inc., una empresa de Baja California, así como Limari SA de CV, empresa de Naucalpan, Estado de México, que en 2019 documentó en aduanas supuestos envíos de alimentos a Venezuela por 1.5 millones de dólares.“En la lista de exportadoras de alimentos entre 2019 y 2020 también hay empresas de lácteos, granos y abarrotes de Nuevo León y Guanajuato, como es el caso de Alpacking, ubicada en el municipio de Apodaca, que envió lácteos a Venezuela por 8.6 millones de dólares con la intermediación de Gardfield Trading, de Hong Kong”
Vínculos con farmacéutica y petrolera en México
La hermana del director de IPEM, Iliana Sandoval Nieves, ha sido vinculada con Mundarain, a través de la empresa Neurova Life, que en marzo de 2021, recibió por parte del gobierno federal un contrato por adjudicación directa para abastecer de 361 mil cubrebocas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Neurova Life es una comercializadora de medicamentos e insumos médicos creada en abril del 2020 en la Ciudad de México.
En dicha comercializadora, Mundarain ocupa el cargo de comisaria, mientras que las accionistas de esa empresa son Iliana Sandoval Nieves y Esneidy Mayerling Villanueva Medina, esposa de Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, un ex alcalde chavista con orden de aprehensión en su país.
Por su parte, la esposa de este político creó en 2020 otra empresa en la CDMX, Geopetsa Servicios Petroleros.
